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虚拟买家骗赔运费200万东城警方千里追回赃款【消息】

发布时间:2020-09-28 02:07:44 阅读: 来源:闸阀厂家

千龙-法晚联合报道(记者张蕊)近日,北京市东城分局公布一起在某网络商城的店铺里,利用虚拟交易记录,骗取保险公司退赔运费200余万元的案件。警方网上抽丝剥茧,网下千里追踪,及时追回赃款,为保险公司挽回巨大损失。

利用网店虚假交易骗运费险200多万

2016年9月3日,某保险公司营业部经理向警方报案称,有人利用在某网络商城购买的店铺进行虚假交易,骗取保险公司退赔的运费险。

警方经过调查了解到,该商城有3家店铺被嫌疑人当做骗保工具。这三家店铺店主反映,经营的店铺出售给他人后,被用作虚假交易,骗取退货运费险赔偿金。

接到报案后,警方立即开展查证工作。警方发现,嫌疑人于2016年4月初购买了某网络商城3家店铺的经营权,然后陆陆续续开始利用这些店铺进行虚假交易。具体过程就是嫌疑人首先给店铺出售的货物上运费险,然后利用特殊的程序自动生成交易记录,从而骗取保险公司退赔的保险金。

侦办过程中,警方通过对三家店铺相关信息的调查取证后发现,4个月中共有2000多个“买家”在上述店铺中下过单,先后生成7.5万多笔虚假交易的订单,而这些订单最后的处理方式都是退货并退赔运费。

经对交易记录进行分析后,侦查员发现,下单在这三家商铺购买商品的用户全部购买了退货运费险,且这些商品的收货地址多为内蒙古、吉林的一些乡、镇偏远地区。

实际上,这些用户全都是虚拟的“买家”,都是嫌疑人自己从网上购买的。虚拟“买家”的实际用途就是下单并向保险公司申请退赔运费。按照该网络商城的规定,买家一旦申请退货退款并得到商家同意后,保险公司自动退赔运费。

上述虚假订单均在下单后几分钟内成功进行了退货操作,每单获得运费险赔偿金20元。就这样,某保险公司在短短4个月内为这3家店铺退赔了近200多万元运费。

另据了解,每笔订单的保费仅仅几角钱,但嫌疑人直至案发也未向保险公司交纳保费,总共几千元的保费均是由保险公司垫付的。

网上层层追踪网下千里抓捕

获取到上述情况后,侦查员对被骗取保险金的资金流向进行调查发现,理赔的运费只能退到买家在网络商城的个人账户内,不能“提现”。

为了“洗钱”,嫌疑人又利用2000多个虚拟的“买家”,继续在上述三家店铺内进行虚拟的下单消费,然后将赔偿金以货款的形式转入店铺的账户内,嫌疑人之后可以顺利从店铺的账户内提现。

警方经查询店铺的银行交易信息发现,这些货款通过三家店铺转账,最终转入了10多个银行卡账户内,后在湖北的ATM机上分批被嫌疑人取走。

侦查员立即对三家店铺的银行和后台登录的信息进行查找,发现三家店铺的登录验证手机为同一号码。

手机号码的主人,原来曾担任过某互联网公司技术总监的王某进入警方的视线。王某系湖北人,今年31岁,精通软件程序开发业务。

警方经过调取监控录像发现,王某曾在ATM机上提取过上述资金,此外还有另外一个人曾戴着帽子墨镜也取过现。

侦查员前往湖北开展工作,通过调取当地的多处取款录像确定了嫌疑人在湖北一自建楼房内。随后警方立即开展抓捕工作。侦查员分别从洗衣机和顶层的阁楼内将笔记本电脑和200余万元现金找到。

目前,沈某因在抓捕过程中藏匿物品,帮助王某逃避打击涉嫌窝藏、包庇被东城警方刑事拘留。东城警方以保险诈骗对主犯王某网上追逃,此案还在进一步侦办中。

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